Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Амурснабсбыт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 675029, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 152

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800518872

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801012033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30041-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2801012033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на

котором принято соответствующее решение: 21.02.2024 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного

совета эмитента, на котором принято соответствующее решение:

21.02.2024 года, Протокол №7.

2.3.Содержание решений, принятых наблюдательным советом

акционерного общества:

2.3.1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров

эмитента:

-вид общего собрания акционеров : годовое;

- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание

(совместное присутствие);

- Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28

марта 2024 года в 15 часов дня по местному времени;

- Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская

Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, д. 152,

актовый зал;

- Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем

собрании акционеров эмитента: 28 марта с 13 часов дня в актовом

зале эмитента;

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров эмитента: 03 марта 2024 года;

- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право

на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные

бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F дата

государственной регистрации выпуска 23.07.2008г.

- Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и

убытках общества за 2023 год.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового

года, в том числе выплаты дивидендов.

4.Избрание членов наблюдательного совета общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение независимого аудитора общества.

2.3.2.6.Проинформировать акционеров о проведении общего собрания

не менее чем за 21 день до даты начала собрания путем рассылки

сообщений и бюллетеней для голосования заказной корреспонденцией в

соответствии с Уставом общества или вручения его лично акционерам

под роспись.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: Амурская

область, г. Благовещенск, ул.Мухина,152.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней:

info@snab28.ru.

2.3.3.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой

акционерам эмитента при подготовке годового общего собрания

акционеров

эмитента по итогам 2023 года:

1.Годовой отчет общества; бухгалтерскую и финансовую отчетность;

2.Заключение ревизионной комиссии по итогам

финансово-хозяйственной деятельности общества;

3.Заключение аудитора общества;

4.Сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества,

ревизионную комиссию общества;

5.Сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам;

2.3.4.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания

акционеров

эмитента:

Перечень информации (материалов) предоставляется акционерам с 7

марта 2024 года.

Адрес, по которому можно будет ознакомиться с информацией

(материалами): Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, дом

152,

каб. № 12, телефон для справок: 8 (4162) 35-25-02.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право на участие в общем собрании акционеров:

обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер

1-02-30041-F дата государственной регистрации выпуска 23.07.2008г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Барабаш

3.2. Дата: 13.03.2024